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Services aux
entreprises

Notre engagement : la défense de vos intérêts, la discrétion professionnelle relative à nos échanges et une rigoureuse confidentialité du traitement de vos informations

Services d'Intelligence Économique et de Sûreté

Dans le contexte international actuel marqué par des affrontements concurrentiels accrus, les besoins des entreprises en matière de sûreté économique se sont fortement accrus. L'intelligence économique contemporaine repose sur deux volets : un volet offensif (la veille et l'influence) et un volet défensif (la sécurité des données et du patrimoine).

Les chefs d'entreprise et les personnes morales sont souvent impliqués dans des contentieux avec leurs concurrents, clients, salariés ou associés. Des actions efficaces et innovantes sont nécessaires pour gérer ces situations.

Dans certaines affaires, il est difficile d'identifier et de quantifier précisément les préjudices subis par une entreprise, comme dans le cas de la contrefaçon. Les atteintes à la propriété intellectuelle sont souvent perpétrées par des acteurs dissimulés, rendant l'identification des auteurs et de leurs méthodes complexe.

CONSILIUM INVESTIGATION propose d'abord un consulting pour réaliser un audit et un diagnostic précis, fournissant des conseils techniques, stratégiques et juridiques. Ensuite, une veille stratégique de sûreté est mise en place pour détecter les atteintes à votre image de marque et au patrimoine de votre entreprise. Nous nous spécialisons dans la contre‑ingérence économique et offrons des solutions contre les intrusions, espionnage industriel, concurrence déloyale, contrefaçon, manœuvres frauduleuses et autres actes de malveillance.

Une fois le préjudice identifié, nous passons à la phase de l'enquête pré‑judiciaire pour identifier les auteurs des atteintes et rassembler les éléments probants en vue d'un litige civil et/ou pénal, en collaboration avec votre avocat pour une meilleure défense de vos intérêts.

Nos domaines d'interventions

Consulting

  • Conseil et assistance d'ordre technique, juridique et stratégique.
  • Audit, analyse, diagnostic et prospective.

Sûreté et sécurité économique

  • Prévention et anticipation des actes d’ingérence et des menaces en entreprise.
  • Audit de sûreté‑sécurité physique de vos établissements.
  • Réalisation de test de robustesse.
  • Prévention des actes de concurrence déloyale.
  • Protection de la propriété intellectuelle de votre marque et lutte contre la contrefaçon.

Renseignements d'affaires et due diligence

  • Connaître vos partenaires et prestataires de service pour mieux sécuriser vos transactions, vos informations et vos établissements. Processus KYC (Know your customer) et KYS (Know your supplier).
  • Cette démarche permet également d'anticiper et prévenir les risques de blanchiment et de corruption.

Intelligence économique

  • Veille stratégique opérationnelle.
  • Étude de l'environnement concurrentiel.
  • Intervention opérationnelle et étude qualitative.
  • Collecte de l'information en vue de conquérir de nouveaux marchés ou développer de nouveaux produits.

Démarque inconnue

  • Contrôle interne et vérification de stock.
  • Audit technique et mesures de prévention anti‑vol.
  • Intervention dans les secteurs de la distribution et du transport‑logistique.
  • Enquête interne/Client mystère

Fraude en entreprise

  • Détection de la fraude en entreprise et des atteintes à la probité.
  • Recherche opérationnelle et collecte de preuves dans les cas d'escroqueries, d'abus de confiance ainsi que dans les affaires de vols simples et aggravés.

Risques psycho‑sociaux

  • Harcèlement moral et harcèlement sexuel.
  • Enquête interne et conduite d'entretien.
  • Audit social et diagnostic.

Enquête en droit du travail

  • Comportement déloyal du salarié.
  • Violation des clauses de non concurrence, de non sollicitation, de confidentialité et d'exclusivité.
  • Travail dissimulé pendant un congé ou un arrêt de travail.

Affaires commerciales et droit des affaires

  • Litiges commerciaux, projet de fusion de sociétés, contentieux entre associés.
  • Enquête de moralité sur un futur partenaire en affaires, vérification d'antécédents et détection de faux document.

Assistance aux professions immobilières

  • Location immobilière, vérification de profil et détection de faux documents.
  • Détection des cas de sous‑location d'un bien.

Assistance aux professions judiciaires

  • Collaboration avec les cabinets d'avocats, les commissaires de justice, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires.

Compliance et conseil en gestion des risques

  • Veille technique et règlementaire.
  • Audit et conseil pour une mise en conformité au regard du droit pénal des affaires, du droit pénal du travail et du droit de la propriété intellectuelle.

Fraude aux assurances

  • Assistance aux compagnies d’assurances et aux sociétés d’assurance mutuelle.
  • Fraude aux assurances incendies, accidents et risques divers (véhicule, habitation, assurance professionnelle).
  • Fraude aux assurances de personnes (assurance santé et assurances prévoyances).
  • Recherche de bénéficiaire de contrats d'assurance‑vie en déshérence.

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