2 résultats pour « renseignement d'affaires »

Détective Privé : L’Arme Discrète contre les Activités Concurrentes Clandestines

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Le repérage d’activités concurrentes clandestines permet d’identifier, documenter et neutraliser des ateliers ou dépôts illégaux causant des pertes économiques graves aux entreprises. Réalisée par un détective privé agréé CNAPS, cette enquête fournit des preuves recevables et exploitables devant les tribunaux, dans le respect du droit et de la vie privée. Véritable outil stratégique, elle protège les actifs immatériels, renforce les actions en justice et sécurise la compétitivité de l’entreprise.
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La due dilligence et la prévention de la criminalité financière

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Le recours au détective privé s’avèrera très bénéfique pour les entreprises, notamment, dans le domaine du renseignement d’affaires et la vérification d’antécédents. Son action sera essentielle dans la prévention d'actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Elle permettra également de prévenir les actes de corruption et autres atteintes à la probité.

Pour ce faire, le détective mettra en œuvre une procédure de due diligence aux fins de vérification de fiabilité et d’intégrité d’une personne, d’une entreprise ou d’une transaction. Ainsi, avant d’engager une relation d’affaires, le détective appliquera les protocoles Know Your Customer (KYC) et Know Your Supplier (KYS), pour identifier et évaluer les risques potentiels.
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