2 résultats pour « conformité »
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La due diligence repose traditionnellement sur l’analyse documentaire, financière et juridique. Toutefois, ces approches atteignent leurs limites lorsqu’il s’agit d’appréhender la réalité opérationnelle et humaine d’une organisation. Le renseignement de terrain apporte un éclairage complémentaire en révélant les dynamiques, pratiques et signaux faibles invisibles dans les sources formelles. Intégré à la due diligence, il permet une évaluation plus pertinente des risques et une prise de décision réellement éclairée.
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La fraude à l’assurance n’est plus seulement une affaire d’indemnisation abusive. Elle devient un vecteur de blanchiment de capitaux, notamment via les contrats d’assurance vie, les fausses déclarations de sinistres ou les réseaux organisés. Face à ces risques croissants, les assureurs doivent renforcer leurs dispositifs de conformité LCB-FT, détecter les signaux faibles, et déclencher rapidement des enquêtes internes. Cet article vous livre les bonnes pratiques pour sécuriser vos opérations, éviter les sanctions et répondre aux exigences réglementaires tout en anticipant les fraudes complexes.
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